参考消息网7月24日报道 外媒称,检察官们22日在慕尼黑说,三名“在线卡片”公司前高管——包括辞职的首席执行官马库斯·布劳恩——均已被逮捕,此举是对这家破产企业欺诈调查的一部分。

据德新社慕尼黑7月22日报道,检察机构的一位女发言人说,这三人面临有组织欺诈和市场操纵的指控。这些指控基于一名政府证人的证词,以及对一些文件的评估。据说,这些文件显示,相关个人早在2015年就决定对“在线卡片”公司的资产负债表进行“美化”。

检察官们正在进行的调查发现,这项欺诈的规模达到32亿欧元(1欧元约合人民币8元——本网注)。

报道称,调查人员22日在一项声明中说:“德国与日本的一些银行,以及其他投资者,受到了虚假年度报表的欺骗,提供了约32亿欧元的资金。‘在线卡片’破产后,现在这笔资金可能会流失。”

报道指出,如果这些指控得以证实,这可能会成为德国在战后时期最大规模的有组织欺诈丑闻。

“在线卡片”是在德国DAX指数上市的支付服务企业,总部设在慕尼黑郊区。上月其账户中一个19亿欧元的漏洞被披露,随后该公司宣布破产。

报道称,三张逮捕证中的一张是针对前首席财务官签发的。首席执行官布劳恩再次被捕,上月他曾以500万欧元获准保释。该公司设在迪拜的子公司“卡片系统”中东分公司的前主管也被羁押。

据说,丢失的19亿欧元保存在菲律宾的信托账户中,但这些账户似乎并不存在。

据说,这些资金是同分包公司之间的交易产生的收入。这些分包公司在东南亚和中东为“在线卡片”处理信用卡支付。

调查人员现在认为,这个第三方企业要么完全、要么部分是捏造的。属于“在线卡片”母公司的45家子公司中,只有三家企业有着可观利润。

这些虚假交易是经由中东进行的。2018年,中东以2.37亿欧元的收入对“在线卡片”的利润贡献颇多。

报道指出,德国总理默克尔面临着压力,需要解释她同“在线卡片”的关系。长期以来,该公司一直受到财务行为不端流言的困扰,尽管它一度被吹捧为技术行业中具有全球竞争力的德国企业。

资料图:这是在德国慕尼黑附近拍摄的“在线卡片”公司总部。新华社/法新

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